Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A.Zarząd Spółki Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 ust. 1 pkt 1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje, zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A., które odbędzie się 15 lutego 2012 r., o godz. 1100 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 1030. Porządek obrad:
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. Proponowane zmiany: 1. W § 1 skreśla się dotychczasową treść: „1. Firma Spółki brzmi: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.", i nadaje się temu przepisowi następujące brzmienie: „1. Firma Spółki brzmi: Bumar Elektronika Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bumar Elektronika S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.". 2. W § 22 ust. 3 pkt 5 po wyrazie „określanie” dodaje się, po przecinku postanowienie o treści: „na wniosek Zarządu sposobu,” i pozostawia się bez zmian dalszą jego treść. 3. W § 22 ust. 3 pkt 5 po ppkt. m dodaje się ppkt. n, o, p i q o następującej treści: „n) zatwierdzenia planów restrukturyzacji spółki, o) zatwierdzania strategicznych planów wieloletnich, p) powoływania i odwoływania prezesa oraz pozostałych członków zarządu spółki, q) powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej spółki.". 4. W § 24 ust. 1 skreśla się dotychczasową treść: „1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem § 25 ust. 2.”, i nadaje się temu postanowieniu następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2.”. 5. W § 25 ust. 1 skreśla się dotychczasową treść: „1. Dwóch członków składu Rady Nadzorczej powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.", i nadaje się temu postanowieniu następujące brzmienie: „1. Trzech członków składu Rady Nadzorczej powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki". 6. W § 43 skreśla się dotychczasową treść: „1. Do zadań Rady Naukowej Spółki należy: 1) przekładanie władzom Spółki propozycji perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej, 2) przeprowadzanie postępowania o nadanie tytułu naukowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 3) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień, 4) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowanych Spółki, 5) opiniowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, 6) opiniowanie kwalifikacji osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych osób. 1. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, posiadają tylko członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym. 2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, posiadają tylko członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym. 3. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki.” i nadaje się temu przepisowi następujące brzmienie: „1. Do zadań Rady Naukowej Spółki należy: 1) przedkładanie zarządowi Spółki propozycji perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej; 2) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień; 3) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych Spółki; 4) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki. 2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, posiadają tylko członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym.”. 7 W § 44 skreśla się dotychczasową treść ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7: „2. W skład Rady Naukowej Spółki wchodzą: 1) pracownicy Spółki ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 30% i nie więcej niż 50% składu Rady Naukowej, 2) pracownicy badawczo-techniczni lub naukowi bez stopnia lub tytułu naukowego, zatrudnieni w Spółce w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie stanowiącej nie więcej niż 30% składu Rady Naukowej, 3) osoby spoza Spółki posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a także osoby wyróżniające się zasobem wiedzy i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania Spółki, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50 % składu Rady Naukowej. 3. Członkowie Rady Naukowej Spółki zatrudnieni poza Spółką są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Spółki w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Pracownicy w głosowaniu tajnym wybierają, spośród osób zatrudnionych przez Spółkę w pełnym wymiarze czasu pracy, Członków Rady Naukowej na okres czterech lat. 5. Członków Rady Naukowej Spółki zatrudnionych poza Spółką powołuje na okres czterech lat minister sprawujący nadzór nad Spółką spośród kandydatów wskazanych przez Spółkę. 6. Tryb działania Rady Naukowej określa szczegółowo Regulamin uchwalony przez Radę Naukową. 7. Funkcja członka Rady Naukowej Spółki nie może być łączona z funkcją Prezesa lub członka Zarządu Spółki bądź głównego księgowego.”. i nadaje się temu przepisowi następujące brzmienie: „2. W skład Rady Naukowej Spółki wchodzą: 1) osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Spółce nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 30 % i nie więcej niż 50 % składu Rady Naukowej; 2) pracownicy wykonujący prace badawczo – techniczne lub prace naukowe bez stopnia lub tytułu naukowego, zatrudnieni w Spółce w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie nie więcej niż 30 % składu Rady Naukowej; 3) osoby spoza Spółki, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Spółki, w liczbie nie mniej niż 20 % i nie więcej niż 50 % składu Rady Naukowej.
4. Członkowie Rady Naukowej Spółki zatrudnieni poza Spółką są zobowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Spółki w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 5. Pracownicy w głosowaniu tajnym wybierają, spośród osób zatrudnionych przez Spółkę w pełnym wymiarze czasu pracy, Członków Rady Naukowej na okres czterech lat. Wybory kandydatów do Rady Naukowej zarządza Zarząd Spółki, na podstawie regulaminu wyborów, zaopiniowanego przez Radę Naukową. 6. Członków Rady Naukowej Spółki niebędących pracownikami Spółki powołuje na okres czterech lat Zarząd Spółki. 7. Tryb działania Rady Naukowej określa szczegółowo Regulamin uchwalony przez Radę Naukową.”. 8. W § 45 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści: „4. Funkcja Przewodniczącego Rady Naukowej i jego zastępców nie może być łączona ze stanowiskiem Członka Zarządu lub Głównego Księgowego.”. 9. W § 46 skreśla się dotychczasową treść: „1. Rozwiązanie stosunku pracy z członkiem Rady Naukowej będący pracownikiem Spółki w czasie trwania kadencji oraz w ciągu roku po jej upływie wymaga zgody Rady, z wyjątkiem: 1) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, 2) zwolnienia z pracy na podstawie orzeczenia komisji dyscyplinarnej. 2. Członkowi Rady Naukowej nie można bez zgody Rady Naukowej zmienić warunków pracy i płacy na jego niekorzyść w czasie określonym w ust. 1. 3. Działalność w Radzie Naukowej ma charakter społeczny. 4. Członek Rady Naukowej zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań w godzinach pracy.” i nadaje się temu przepisowi następujące brzmienie: „1. Z tytułu działalności w Radzie Naukowej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 2. Członek Rady Naukowej będący pracownikiem Spółki zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań w godzinach pracy. 3. Członkom Rady Naukowej mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń Rady Naukowej przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na podstawie przepisów Kodeksu pracy.”.
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na 7 dni przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 10.02.2012 r. do 14.02.2012 r. (biurowiec Zarządu I piętro, pokój 110). Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 7.02.2012 r. w siedzibie Spółki (biurowiec Zarządu I piętro, pokój 110). Zarząd Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A., ze względów organizacyjnych, zwraca się z uprzejmą prośbą do akcjonariuszy o poinformowanie o zamiarze uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod nr tel. 22-540-23-19, fax 22-540-35-54. Zarząd Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. |